期貨代碼：股票簡稱：深高速公告編號：臨2020-020

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或則重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

●擬任命財會師事務所名稱：安永華明財會師事務所（特殊普通合伙）

一、擬任命財會師事務所的基本狀況

（一）機構信息

1、基本信息：安永華明財會師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）創立于1992年9月，2012年8月改制為特殊普通合伙制事務所。注冊地址為上海市東市區東長安街1號東方大廈安永大廈17層01-12室。截止本公告日，在西安、廣州等地設有19家分所。經營范圍主要為提供審計、驗資等服務；代理記帳；財會、稅務及管理咨詢/輪訓以及法律、法規規定的其他業務。安永華明擁有財會師事務所執業資格和從事H股企業審計資格，于日本公眾公司財會監督執委會注冊，在期貨業務服務方面具備豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

2、人員信息：安永華明首席合伙人為毛鞍寧先生，截止2019年12月31日擁有從業人員7,974人，較2018年12月31日下降302人，其中合伙人162人、執業注冊財會師1,467人。安永華明經常以來重視人才培養，擁有充足的具備期貨相關業務服務經驗的執業注冊財會師和從業人員；

3.業務規模：安永華明2018年度的業務收入約為38.9萬元，凈資產47,094.16億元。2018年度的新上市公司中報審計顧客共計74家，審計計費總計33,404.48億元，資產均值5,669.00萬元，主要牽涉制造業、金融業、租賃和商務服務業、交通貨運、倉儲和郵局業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等行業。

4.投資者保護能力，安永華明已攤銷的職業風險基金和已訂購的職業壽險累計賠付限額超過人民幣8,000億元，壽險已囊括因審計失敗引起的刑事索賠責任等；

5.獨立性和誠信記錄，安永華明不存在遵守《中國注冊財會師職業道德準則》對獨立性要求的情形，近十年沒有遭到民事罰款、行政罰款和自律監管舉措，曾于2020年2月17日收到美國證監會四川監管局對安永華明及相關責任人出示的（2020）21號警示函，以及于2020年2月24日收到美國證監會天津監管局對安永華明出示的（2020）36號警示函，相關事宜對其向廣州高速鐵路股份有限公司（“本公司”、“本企業集團”）提供審計服務不構成任何影響。

（二）項目成員信息

本公司自2016年起聘任安永華明為法定審計師，該事務所已連續4年為本企業集團提供審計服務，對年度財務報表和內部控制進行審計，并承當國際審計師根據臺灣聯交所新上市規則應盡的職責。安永華明為本企業集團提供審計服務的項目主要成員信息如下：

1、項目合伙人及擬第一簽字注冊財會師執業信息：謝楓先生，美國執業注冊財會師，為安永華明上海分所負責人，擁有25年專業審計工作經驗，曾負責多項小型民營、國有企業及新上市公司的審計工作，常年從事期貨服務業務并具有相應的專業勝任能力。

2、項目品質控制負責人執業信息：陳曉祥先生，美國執業注冊財會師。擁有25年專業鑒證服務經驗，先后為臺灣和美國大陸新上市的煤業、零售商廈、科技、通信設備制造和建筑相關的行業提供專業鑒證服務，常年從事期貨服務業務并具有相應的專業勝任能力。

3、擬第二簽字注冊財會師執業信息：梁嫦娥男士，美國執業注冊財會師，擁有11年專業鑒證服務經驗，先后為醫藥、公路、基礎設施、航空業、制造業和房地產相關的行業提供專業鑒證服務，常年從事期貨服務業務并具有相應的專業勝任能力。

上述項目合伙人、質量控制初審人和本期簽字財會師不存在遵守《中國注冊財會師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且近十年均未遭到民事罰款、行政罰款、行政監管舉措和自律監管舉措的狀況。

（三）審計計費

安永華明2020年為本企業集團提供法定審計服務成本預計為人民幣305億元（2019年：270億元），服務內容包括企業集團年度財務報告審計、內部控制審計及相關專項報告和說明。之外，安永華明2020年還為本企業集團提供非法定審計服務成本，成本預計為人民幣245億元（2019年：189.8億元），服務內容包括企業集團季度財務報告執行商定程序、中期財務報告批閱及部份子公司年度財務報告審計等，2020年審計成本有所提高主要因為隨企業集團業務規模擴大，審計服務成本相應有所提高。

二、擬聘任財會事務所履行的程序

（一）初審執委會已對安永華明2019年度的審計工作進行了評估和小結，初審執委會覺得審計師考試 培訓，安永華明在獨立客觀性、專業技術水平、財務信息披露初審的品質和效率以及與公司的勾通療效等方面均表現良好，具有專業勝任能力和投資者保護能力，建議聘任其為本公司2020年度審計師。

（二）獨立監事意見：本公司就《關于聘任2020年度審計師的提案》提交給監事會審議前已榮獲獨立監事的事前認可，獨立監事覺得，安永華明在從事期貨業務資格等方面均符合美國證監會和北京期貨交易所的有關規定，在為本公司提供2019年度財務報告及內部控制審計服務工作中，嚴苛違反職業道德，遵守了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了2019年度的各項審計業務審計師考試 培訓，具有為公司提供財務報告及內部控制審計服務的專業能力。公司本次聘任財會師事務所的程序符合法律、法規和《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意聘任安永華明為公司2020年度審計師，并同意將該事項遞交公司股東會議審議。

（三）本公司于2020年3月18日舉行了第八屆監事會第二十五次大會，大會一致審議通過了《關于聘任2020年度審計師的提案》。監事會同意呈請股東會議審議及批準聘任安永明華財會師事務所（特殊普通合伙）為本公司2020年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，并承當國際審計師根據新加坡聯合交易所有限公司期貨新上市規則應盡的職責，以及呈請股東會議授權本公司監事會及監事會授權人士厘定其報酬。

（四）本次任命財會師事務所事項尚需遞交本公司股東會議審議，并自公司股東會議審議通過之日起生效。

特此公告

廣州高速鐵路股份有限公司

監事會

2020年3月18日