期貨代碼：期貨簡稱：重慶建行公告編號：2021-018

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或則重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

重要內容提示

●擬任命的會計師事務所名稱：德勤華振會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬任命會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

德勤華振會計師事務所于1992年8月18日在上海創立，于2012年7月5日獲財政部批準改制為特殊普通合伙的合伙制企業，改名為埃森哲華振會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“畢馬威華振”)，2012年7月10日取得工商營業執照，并于2012年8月1日即將營運。德勤華振總所坐落廣州，注冊地址為上海市東市區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。德勤華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。于2020年12月31日，德勤華振有合伙人167人，注冊會計師927人，其中簽訂過期貨服務業務審計報告的注冊會計師超過170人。

德勤華振2019年經審計的業務收入支出超過人民幣33萬元，其中審計業務收入超過人民幣30萬元(包括境內法定期貨業務收入超過人民幣6萬元，其他期貨業務收入超過人民幣7萬元，期貨業務收入共計超過人民幣13萬元)。

德勤華振2019年上市公司中報審計顧客家數為44家，上市公司財務報表審計收費支出為人民幣3.29萬元。這種上市公司主要行業涉及制造業，金融業，采礦業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業，房地產業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及衛生和社會工作業等。德勤華振2019年與本公司同行業上市公司審計顧客家數為14家。

2、投資者保護能力

德勤華振訂購的職業保險累計賠付限額和攤銷的職業風險基金之和超過人民幣2萬元，符合法律法規相關規定。德勤華振近兩年不存在因執業行為相關刑事訴訟而需承當刑事責任的情況。

3、誠信記錄

德勤華振于2018年因執業行為遭到地方證監局給與的行政監管舉措2次，相應遭到行政監管舉措的從業人員7人次。除此以外，德勤華振及其從業人員近兩年未因執業行為遭到任何民事處罰、行政處罰，或期貨交易所、行業商會等自律組織的自律監管舉措或紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

德勤華振承做徐州建行股份有限公司2021年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

本項目的項目合伙人陳思杰，2000年取得中國注冊會計師資格。陳思杰1996年開始在德勤華振執業，2000年開始從事上市公司審計，從2019年開始為本公司提供審計服務。陳思杰近兩年簽訂或復核上市公司審計報告5份。

本項目的簽字注冊會計師金睿，2018年取得中國注冊會計師資格。金睿2013年開始在德勤華振執業，2014年開始從事上市公司審計，從2018年開始為本公司提供審計服務。金睿近兩年簽訂或復核上市公司審計報告2份。

本項目的質量控制復核人吳源泉，具有中國注冊會計師資格、香港注冊會計師資格、新加坡注冊會計師資格和英國特許金融剖析師資格。吳源泉2004年開始在德勤華振執業，2004年開始從事上市公司審計，從2018年開始為本公司提供審計服務。吳源泉近兩年簽訂或復核上市公司審計報告12份。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人近來兩年均未因執業行為遭到任何民事處罰、行政處罰、行政監管舉措，或期貨交易所、行業商會等自律組織的自律監管舉措或紀律處分。

3、獨立性

德勤華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人依照職業道德守則的規定保持了獨立性。

4、審計收費

德勤華振的審計服務收費是根據業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際出席業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等誘因確定。2021年度財務報告審計、內部控制審計、半年度報告審讀、季度報告商定程序的合計收費為人民幣350億元，其中內部控制審計費用為人民幣40億元。2021年度合計費用較上一年費用降低人民幣22億元。

二、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）公司監事會審計委員會于2021年4月28日舉行第五屆監事會審計委員會第二十六次大會，審議通過了《西安建行股份有限公司關于聘請2021晚會計師事務所的提案》。監事會審計委員會在綜合考慮德勤華振的基本信息、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信記錄和審計服務等情況后，覺得德勤華振才能認真履行審計職責，獨立、客觀開具審計報告，滿足公司外部審計工作的相關要求。同意將上述提案遞交監事會審議。

（二）公司獨立監事發表事前認可申明：德勤華振會計師事務所（特殊普通合伙）才能認真履行審計職責，獨立、客觀地評價公司財務狀況和經營成果，滿足公司外部審計工作的相關要求。同意將本提案遞交監事會審議。

公司獨立監事發表獨立意見：德勤華振會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020年度外部審計機構，按期完成了公司財務報表審計工作，獨立客觀地開具了審計意見，滿足了公司外部審計工作的相關要求。公司聘任德勤華振會計師事務所（特殊普通合伙）兼任公司2021年外部審計機構的相關決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定，同意將本提案遞交股東會議審議。

（三）本公司監事會于2021年4月29日舉行第五屆監事會第四十七次大會，以9票贊同，0票反對，0票棄權審議通過了《西安建行股份有限公司關于聘請2021晚會計師事務所的提案》。

（四）本次聘請會計師事務所事項尚需遞交公司股東會議審議，并自公司股東會議審議通過之日起生效。

特此公告。

蘭州建行股份有限公司監事會

2021年4月30日

期貨代碼：期貨簡稱：重慶建行公告編號：2021-013

蘭州建行股份有限公司

第五屆董事會第二十四次大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或則重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

重要內容提示

●股東董事李晶男士對本次董事會第十一項提案投反對票。

蘭州建行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月19日以電子電郵及書面形式發出關于舉辦第五屆董事會第二十四次大會的通知，大會于2021年4月29日在公司總部4樓第5大會室以現場和通信相結合的形式舉辦，劉志順董事長主持大會，本次大會應參加董事8名，實際參加董事8名。本次大會的舉辦符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《西安建行股份有限公司章程》的有關規定。

大會對如下提案進行了審議并表決：

一、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度董事會工作報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本提案需遞交股東會議審議。

二、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度董事會對監事會和監事履職評價報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會同意將評價意見列入《2020年度董事會工作報告》提交股東會議審議。

三、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度董事會對中級管理層及其成員履職評價報告》

四、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度董事會和董事履職評價報告》

五、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度關聯交易專項報告》

表決結果：同意8票，反對0票西安市會計網，棄權0票。

董事會覺得：公司關聯交易的審議、表決、披露、履行等流程符合國家法律、法規和公司章程規定，未發覺有損害公司和其他利益相關者利益的行為。

本提案需遞交股東會議審議。

六、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度收益分配預案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會覺得：公司2020年度收益分配預案，綜合考慮了公司可持續發展、監管部門對資本充足的要求以及平衡股東短期和中常年利益等誘因，且擬定程序符合公司章程的規定。

本提案需遞交股東會議審議。

七、審議通過了《西安建行股份有限公司關于會計新政變更的提案》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會覺得：本次會計新政變更是依據財政部相關文件規定進行的變更，符合財政部、中國證監會和北京期貨交易所等監管機構的相關規定，才能愈發客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和股東的利益。本次會計新政變更的審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

八、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年年度報告及年度報告摘要》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會覺得：公司2020年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會、中國銀銀監會和天津期貨交易所的各項規定，真實、準確、完整地反映出公司當期的經營管理情況和財務狀況。

九、審議通過了《西安建行股份有限公司2021年第一季度報告》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會覺得：公司2021年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會、中國銀銀監會和天津期貨交易所的各項規定，真實、準確、完整地反映出公司當期的經營管理情況和財務狀況。

十、審議通過了《西安建行股份有限公司2020年度財務年度報告審計結果》

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事會覺得：公司2020年度財務報告早已德勤華振會計師事務所開具了標準無保留意見的審計報告，財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

十一、審議通過了《西安建行股份有限公司關于聘請2021晚會計師事務所的提案》

表決結果：同意7票，反對1票，棄權0票。

本提案需遞交股東會議審議。

大會還聽取了2020年度內部審計工作報告和2021年度內部審計工作計劃。

特此公告。

蘭州建行股份有限公司董事會

2021年4月30日

期貨代碼：期貨簡稱：重慶建行公告編號：2021-016

蘭州建行股份有限公司

2020年度收益分配方案公告

重要內容提示：

●每股分配比列：每10股派發現金股利1.90元（含稅）。

●本次收益分配以施行權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派施行公告中明晰。

●本次收益分配預案尚需遞交公司2020年度股東會議審議通過后方可施行。

一、利潤分配方案內容

2020年度，公司聘請的德勤華振會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2020年度會計報表按國外會計準則進行了審計并開具了標準無保留意見的審計報告。根據審計報告，公司2020年度實現凈收益27.54萬元，制定2020年度收益分配預案如下：

（一）按當初稅前收益10%的比列提取法定盈余公積2.75萬元；

（二）依據財政部《金融企業準備金攤銷管理辦法》有關規定，根據風險資產余額的1.5%差額攤銷通常打算5.19萬元；

（三）經過以上提取，2020年可供分配的凈收益為19.60萬元。以本公司普通股總股本4,444,444,445股為基數，向施行收益分配股權登記日的全體股東派發現金股利，每10股分配現金股利1.90元人民幣（含稅），合計分配現金股利8.44萬元人民幣（含稅）。

經上述分配后，剩余的未分配收益攤銷下一年度。公司存留的未分配收益將主要用于推動公司戰略規劃的施行，支持公司常年可持續發展，同時強化資本積累，不斷提高風險抗擊能力西安市會計網，持續滿足資本監管要求。

二、公司履行的決策程序

（一）監事會大會的舉辦、審議和表決情況

本公司于2021年4月29日舉行第五屆監事會第四十七次大會審議通過了《西安交行股份有限公司2020年度收益分配預案》，并同意將本次收益分配預案遞交股東會議審議。

（二）獨立監事意見

本公司獨立監事發表獨立意見覺得，公司2020年度收益分配預案符合相關法律法規和公司章程關于收益分配和現金分紅的相關規定，既考慮了監管部門對上市公司現金分紅指導意見的要求，又有利于保障內源性資本的持續補充以支持交行業務的持續健康發展，同時還兼具了投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東非常是中小股東利益的情形。同意將收益分配預案遞交股東會議審議。

（三）董事會意見

本公司董事會覺得，公司2020年度收益分配預案，綜合考慮了公司可持續發展、監管部門對資本充足的要求以及平衡股東短期和中常年利益等誘因，且擬定程序符合公司章程的規定。

三、相關風險提示

本次收益分配預案尚需遞交公司2020年度股東會議審議通過后方可施行。

監事會

2021年4月30日